Informe Ejecutivo de Portfolio

Board Review mensual — Junio 2026 • 4 proyectos activos • Equipo de 4 personas
Generado el 12 de junio de 2026
Q2 2026
Health Score
89.8
+3.2 vs Q1
Presupuesto gastado
€19.2k
de €48k — 40%
Riesgos críticos
1
5 total (EMV €45.7k)
Utilización equipo
90.5%
+9.5% vs Q1
Satisfacción cliente
7.9
Promedio -0.6 vs Q1
📋
Estado RAG por Proyecto
PROYECTO
PRIORIDAD
AVANCE
PRESUP.
CALIDAD
RIESGO
NPS
Arsenal de Skills — Productización
CUL001 • Interno • Sprint 5/12 • 4 scope changes
Crítico
48%
€5.8k / €12k
72% cob.
Medio
8.2
CRM Huly Migration (HQ Interno)
CUL002 • Interno • Sprint 5/6 • presupuesto justo
Alto
82%
€3.2k / €4k
95% pass
Bajo
9.0
Automatización IA — Modas Rincón
CUL003 • Cliente • 8 días atraso • 3 vulns. seguridad • 6 scope changes
Alto
22%
€6k / €18k
55% cob.
Alto
7.4
Dashboard Analítica IA — DataSur SL
CUL004 • Cliente • 14 días atraso • 9 scope changes • deuda técnica alta
Medio
30%
€4.2k / €14k
48% cob.
Crítico
6.8
⚠️
Análisis Cuantitativo de Riesgos (EMV)
MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO
PROB →
1
2
3
4
5
5
●
4
●
3
●
●
2
●
1
IMPACTO →
Exposición Monetaria Total Esperada (EMV)
Suma ponderada de 5 riesgos activos × probabilidad × impacto financiero
€45.700
28
Scope creep severo — DataSur SL (9 cambios)
Financial P5 × I4 EMV €8.500 ▶ AVOID — acción 48h
16.5
Dependencia crítica AI engineer (Carlos Vega)
Resource P3 × I5 EMV €28.000 ▶ AVOID — retención urgente
14.4
Restricciones API WhatsApp Business
Technical P4 × I3 EMV €5.000 ▶ MITIGATE — canal fallback
9.6
3 Vulnerabilidades de seguridad en Shopify agent
Technical P2 × I4 EMV €3.000 ▶ MITIGATE — patch sprint actual
8.4
Presupuesto CUL002 casi agotado (€800 restantes)
Financial P3 × I2 EMV €1.200 ▶ ACCEPT — absorber como inversión
👥
Capacidad de Equipo
Utilización media: 90.5% — objetivo óptimo 70-85%
AG
Álvaro Gimeno
CEO • 3 proyectos activos
Util. 92%
Over
CV
Carlos Vega
AI Engineer • recurso único crítico
Util. 100%
CRÍTICO
MS
Marta Solís
Data Scientist • 24h/sem
Util. 95%
Over
SR
Sofía Reyes
Dev Frontend • 20h/sem
Util. 75%
Óptimo
Horas sem. comprometidas
Álvaro
36.8h
Carlos
32h
Marta
22.8h
Sofía
15h
🎯
Hitos Próximas 8 Semanas
Migración datos contactos Huly
CUL002 — CRM Huly
Completado
Batch 02 skills verificado (1.128)
CUL001 — Arsenal
Previsto: 15 Jun 2026
En riesgo
Agente catálogo activo (Modas Rincón)
CUL003 — Automatización
Previsto: 20 Jun 2026
En riesgo
Go-live equipo completo en Huly
CUL002 — CRM Huly
Previsto: 30 Jun 2026
En curso
Pipeline datos 12 locales DataSur
CUL004 — DataSur SL
Previsto: 30 Jun 2026
En riesgo
Lanzamiento Arsenal en Lemon Squeezy
CUL001 — Arsenal
Previsto: 31 Jul 2026
En curso
⚡
Priorización WSJF — Optimización de Recursos Q3 2026
Weighted Shortest Job First: (Valor usuario + Urgencia temporal + Reducción riesgo) / Tamaño trabajo. Mayor puntuación = mayor prioridad.
Proyecto / Iniciativa Valor usuario Urgencia Red. riesgo Tamaño WSJF Recomendación
DataSur — Freeze scope + CR formal
CUL004 — acción directiva
 8 10 9 1 27.0 ▶ HACER AHORA
Retención Carlos Vega (bonus Q3)
CUL001+CUL003 — RRHH
 9 9 10 2 14.0 ▶ HACER AHORA
Parche seguridad Shopify (3 vulns)
CUL003 — técnico
 7 8 8 2 11.5 ▶ SPRINT ACTUAL
Arsenal — completar batch 02 verificación
CUL001 — producto
 8 6 5 3 6.3 ▶ PRÓXIMO SPRINT
Verificación API WhatsApp Business
CUL003 — externo Meta
 6 7 6 2 9.5 ▶ INICIAR HOY
Contratar freelancer IA backup
Pool — reducir single point of failure
 5 5 9 3 6.3 ▶ Q3 PLANIFICAR
Recomendaciones Ejecutivas
Urgente — 48h
Reunión ejecutiva con DataSur SL: freeze de scope
9 cambios de alcance sin aprobación formal generan una exposición EMV de €8.500 y 14 días de retraso. Es el riesgo crítico #1 del portfolio.
Presentar presupuesto adicional de €4.200 por cambios acumulados
Activar proceso Change Request formal con firma del cliente
Priorizar alcance MVP original para cumplir deadline sept 2026
Urgente — Esta semana
Retención de Carlos Vega: bonus + plan de carrera
Al 100% de utilización y único AI engineer, su eventual salida paralizaría CUL001 y CUL003 con un impacto potencial de €28.000.
Conversación de retención con bonus por entrega Q3 (estimado €3-5k)
Documentar arquitectura y prompts de todos los agentes esta semana
Identificar 2 freelancers IA como red de seguridad
Importante — Sprint actual
Parchar las 3 vulnerabilidades de seguridad en Shopify
Riesgo técnico en CUL003 con 3 vulnerabilidades abiertas en la integración del agente con la API de Shopify. Riesgo reputacional alto con cliente.
Auditoría de código urgente (4h estimadas con Carlos)
Reducir scope de permisos de la API key de Shopify
Reportar estado al cliente Modas Rincón antes del 20 Jun
Planificación Q3
Iniciar verificación WhatsApp Business API ahora
El proceso de verificación de Meta puede tomar 60-90 días. Si se inicia hoy, estará disponible para el hito de agosto. El retraso bloquearía la entrega final de CUL003.
Iniciar proceso de verificación Business con Meta hoy
Preparar canal alternativo Email+Telegram como fallback
Ajustar contrato con Modas Rincón a 90 días de contingencia
En buen camino
CUL002 Huly: cerrar en plazo y liberar capacidad
El proyecto CRM está al 82% con buena calidad (95% pass rate). Cerrarlo en junio libera a Sofía Reyes para reforzar CUL003 y CUL004 en Q3.
Completar go-live antes del 30 Jun sin scope adicional
Reasignar horas de Sofía a Modas Rincón a partir de julio
Optimización
Reducir utilización equipo de 90.5% a <85% en Q3
3 de 4 personas están sobre el 90% de utilización. Sin intervención, el riesgo de burnout y errores de calidad es alto en el segundo semestre.
Contratar 1 AI engineer junior/mid para Q3 (budget: €8-12k/trimestre)
Revisar distribución de proyectos de Álvaro: delegar CUL002 a Sofía
Aplicar target 75-85% como KPI operativo de equipo
Generado por CULTIVA IA • Skill: Director de Proyectos Senior (director-proyectos-senior) • Metodologías: WSJF • EMV/Monte Carlo • RAG Status • Resource Capacity Planning
WSJF
EMV
RAG
Board-Ready